최종 업데이트: 2023년 3월 1일
본 위험 및 컴플라이언스 공시는 Minos Blockchain SRO(“Cofinex”)의 이용약관과 함께 읽어야 합니다. 본 문서는 귀하가 당사 플랫폼에서 거래할 때 중요한 위험 및 규제 사항을 이해하도록 돕기 위해 작성되었습니다.
1. 프로그램 목적
당사는 자금세탁방지(AML), 테러자금조달방지(ATF) 및 경제 제재 준수 프로그램을 구축 및 운영하고 있습니다.
목적:
합법적이고 투명한 비즈니스 활동 촉진
규제 준수 및 업계 신뢰 유지
2. 당사의 역할
당사는 글로벌 디지털 자산 거래 플랫폼입니다.
거래는 사용자 간에 이루어지며 Cofinex는 거래 당사자가 아닙니다.
공시:
디지털 자산 거래는 높은 위험을 수반합니다.
재정 상태를 고려하여 신중히 판단해야 합니다.
3. 규제 환경
각국 규제 기관은 디지털 자산을 다르게 정의합니다.
당사는 이를 혁신적 대체 자산으로 간주합니다.
중요 공지:
디지털 자산은 법정화폐가 아닙니다
정부 또는 중앙은행이 보증하지 않습니다
다음 지역의 고객은 허용되지 않습니다:
홍콩, 쿠바, 이란, 북한, 크림반도, 수단, 시리아, 미국(전 지역), 캐나다(온타리오, 퀘벡), 영국(파생상품 관련), 방글라데시, 볼리비아, 에콰도르, 키르기스스탄, 몰타.
4. AML/ATF 프로그램
위험 기반 다층 통제 시스템:
1단계: 고객 신원 확인
2단계: 제재 목록 스크리닝
3단계: 지속적 모니터링 및 의심 거래 보고
5. 위험
디지털 자산은 고위험 자산입니다.
전체 투자금 손실 가능성이 있습니다.
6. 문의
이메일: support@cofinex.io
7. 언어 버전
상이한 언어 버전 간 불일치가 있을 경우 영어 버전이 우선합니다.